湖南方盛制药股份有限公司 关于2022年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

截至2022年6月30日,母公司累计未分配利润为61,995.46万元,公司累积未分配利润为54,494.10万元。经董事会决议,公司2022年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2022年6月30日,公司总股本429,429,720股,以此计算合计拟派发现金红利38,648,674.80元(含税)。占公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为61.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》;并于同日召开第五届监事会第六次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年半年度利润分配方案的议案》,并同意将该利润分配方案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事认为:1、公司2022年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定;2、公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;3、同意2022年半年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

公司监事会认为:公司制定的2022年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)于2022年8月29日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》,并于同日召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于修订的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定,并结合公司的实际情况,对公司制度进行梳理完善。

其中,修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的相关制度全文。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》的要求,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)现将2022年上半年度主要经营数据披露如下:

1、主营业务分行业情况中,“医疗业务”为控股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司医疗服务业务收入;“医药商业”主要为子公司湖南方盛锐新药业有限公司、重庆筱熊猫药业股份有限公司医药销售业务收入;“其他业务”主要为湖南恒兴医药科技有限公司(2022年4月1日起不再纳入公司合并报表范围)和广东暨大基因药物工程研究中心有限公司的医药技术服务收入以及湖南方盛医疗有限公司融资租赁业务收入;

2、主营业务分类别情况中,“其他”主要是指除心脑血管疾病用药、抗感染用药、儿童用药、妇科疾病用药、骨骼肌肉系统用药之外的其他各类药品收入及子公司的医疗服务收入、医药商业收入、技术服务收入、租赁业务收入;

3、主营业务分行业情况中,报告期内医药制造收入增长30.26%,主要原因为增加合并子公司江西滕王阁药业有限公司收入(上年同期未纳入合并范围),以及依折麦布片、小儿荆杏止咳颗粒等产品收入增加。

4、主营业务分类别情况中,心脑血管疾病用药收入增长71.10%,主要原因是新产品依折麦布片销售情况良好;新增呼吸系统用药产品收入,主要原因为本期增加子公司江西滕王阁药业有限公司收入(上年同期未纳入合并范围),其主打产品为呼吸系统用药;儿童用药系列药品收入增长39.68%,主要原因是新产品小儿荆杏止咳颗粒销售情况良好。

截止报告期末,公司及子公司共拥有152个药品注册批件,新药证书20个,发明专利46项,国际专利1项,外观专利6项,实用新型专利45项。

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或者“方盛制药”)及全资子公司、控股子公司于2022年4月1日至2022年8月30日累计初始确认的各类政府补助总额为437.95万元,上述数据未经会计师事务所审计确认,具体情况如下(单位:人民币万元):

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,公司划分上述各类政府补助,并确认和计量上述事项,对公司影响如下表所示(单位:人民币万元):

公司收到的上述政府补助有利于公司发展,对公司2022年度损益和资产均有有利影响,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2022年8月29日16:30在公司新厂办公大楼一楼会议室(一)召开。会议通知已于2022年8月19日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拟以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司制定的2022年半年度利润分配方案,充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司的持续稳定发展,符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站()刊登的公司2022-095号公告。

上述议案中,第二、三项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事会同意以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。以上预案尚需股东大会审议通过。

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统()

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:公司新厂办公大楼一楼会议室(一)(长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

上述议案已分别经公司第五届董事会2022年第十次临时会议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所网站()和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公告(公告号:2022-081、093、094)

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

2、本次股东大会网络投票起止时间为2022年9月15日15:00至2022年9月16日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线了解更多内容。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司证券部

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱:、.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年9月8日上午09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(一)投资者可在2022年9月8日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱、.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心()查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2022年8月29日下午15:00在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯相结合的方式召开。公司证券部已于2022年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人(独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会),公司3名监事列席了会议。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

公司2022年半年度报告及其摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2021年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》的要求进行编制。2022年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项。

《公司2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站()刊登的有关内容。

公司2022年上半年以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为6,319.64万元,公司2022年上半年母公司实现净利润8,041.25万元,计提盈余公积0元。截至2022年6月30日,母公司累计未分配利润为61,995.46万元,公司累计未分配利润为54,494.10万元。

董事会提议:拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发0.90元现金红利(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见:1、公司2022年半年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规与《公司章程》的规定;2、公司2022年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展;3、同意2022年半年度利润分配预案,并同意将其提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站()和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-095号的公告。

具体内容详见上海证券交易所网站()和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的公司2022-096号的公告。

董事会决定于2022年9月16日(周五)召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站()和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的公司2022-097号的公告。

以上议案中,公司独立董事对第二项议案发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站()刊登的有关内容。

以上议案中,第二、三项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

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